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反洗钱政策

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发表于 2019-1-18 14:32:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
C oinsuper致力于为我们的客户提供安全,完全合规和高效的加密货币平台。它旨在实施由当地管辖范围内最有效的反洗钱标准形成的全球统一标准。

Coinsuper为此实施了反洗钱政策(“反洗钱政策”)。反洗钱政策的目标是确保Coinsuper确定的被洗钱风险得到大幅减少。这通过建立管理委员会,适当的CDD和KYC标准并实施适当的控制来保护Coinsuper及其员工;股东和客户。反洗钱政策为所有Coinsuper员工提供指导,要求他们按照适用的反洗钱法律,规定和条例开展业务。

反洗钱政策基于香港特别行政区的各项法律,法规和监管指引,以及Coinsuper开展业务的当地司法管辖区。反洗钱政策包括但不限于:

•高级管理层监督反洗钱政策

•根据当地法规的规定任命洗钱报告官员(MLRO)或其他职位

•客户尽职调查(“CDD”)计划包括客户识别和验证(“ID&V”)和认识您的客户(“KYC”)原则,以及客户筛查

•对被评估为较高风险的客户进行更严格的尽职调查(“EDD”),例如政治敏感人物(“PEPs”),其亲属和关系密切的人员

•建立监测客户交易以识别可疑活动的流程和系统

•调查并随后向有关监管机构报告可疑活动

•进行常规独立测试和对其员工进行定期反洗钱培训

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